Правовое регулирование финансового мониторинга и Compliance System

О профессии

Важным элементом, обеспечивающим устойчивое развитие страны, прозрачность финансовой сферы и национальную безопасность, выступает система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), которая объединяет подразделения финансовой разведки, правоохранительные и надзорные органы, банки, другие финансовые организации и нефинансовые предприятия и профессии.
Необходимым условием эффективной работы системы является наличие высококвалифицированных специалистов, способных не только оперативно реагировать на новые вызовы и угрозы, но и предотвращать их.

Учебный процесс

Магистерская специализация «Правовое регулирование финансового мониторинга и Complience System» разработана в 2019 г. с участием представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу, правоохранительных органов, бизнес-сообщества и международных экспертов в сфере ПОД/ФТ.
В процессе обучения основное внимание уделяется вопросам:
- совершенствования нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с ними;
- адаптации законодательства государств евразийского региона к рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с учетом вносимых в них изменений;
- применения риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, а также в надзорной деятельности.
На практических примерах изучаются методики выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, с коррупцией и с финансированием терроризма, в том числе методики международных расследований.
Анализируются правоприменительная практика выявления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов, выявления и замораживания активов, предназначенных для финансирования терроризма, механизмы межведомственной координации в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В рамках реализации программы ведется исследовательская работа в области информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга, развиваются навыки автоматизированной обработки данных в сфере ПОД/ФТ.
Изучаемые дисциплины:
- Философия права;
- История и методология юридической науки;
- Сравнительное правоведение;
- Иностранный язык;
- Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга;
- Международная система ПОД/ФТ;
- Национальные системы ПОД/ФТ;
- Комплаенс-контроль в организации;
- Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ;
- Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ;
- Типологические исследования;
- Финансовые расследования;
- Расследование преступлений в сфере экономической деятельности;
- Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма;
- Применение риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ;
- Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов;
- Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований;
- Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга;
- Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют;
- Правовое обеспечение информационной безопасности;
- Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ.

Практика

Магистранты проходят практику в подразделениях финансовой разведки, в международных организациях, в национальных банках и в правоохранительных органах, в отделах «комплаенс» крупнейших финансовых структур и в государственных корпорациях.

Карьера

Выпускники программы имеют возможность трудоустроиться в подразделения финансовой разведки, в правоохранительные и надзорные органы, в банки и в другие финансовые организации государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.